Percheziții de amploare într-un dosar de înșelăciune și fals
Polițiștii din Constanța au desfășurat 13 percheziții în cadrul unui dosar penal care vizează infracțiuni de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Patru bărbați au fost reținuți, fiind suspectați că au preluat o firmă de transport mărfuri pe care au utilizat-o ca paravan pentru a înșela cinci agenți economici, furnizori de materiale de construcții precum fier-beton.
Acțiunile au avut loc în județele Constanța, Tulcea și Olt, iar în urma acestora au fost puse în aplicare 10 mandate de aducere. Ancheta a scos la iveală faptul că, în luna noiembrie 2024, prin documente falsificate, societatea paravan a fost utilizată pentru a induce în eroare furnizorii, simulând contractarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute interne și internaționale. În realitate, mărfurile au fost însușite și ulterior comercializate de către suspecți.
Prejudiciu semnificativ și măsuri de recuperare
Prejudiciul total înregistrat în acest caz se ridică la aproximativ 960.000 de lei. În urma perchezițiilor, autoritățile au confiscat documente financiar-contabile, telefoane mobile, unități de calculator și alte medii de stocare, precum și o sumă de 45.000 de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, au fost indisponibilizate două vehicule de tip cap tractor, un autoturism, două terenuri, două apartamente și o casă situate în județul Constanța.
Cei patru suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și plasați în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța. Aceștia urmează să fie prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propuneri legale în acest dosar.
Colaborare între structurile de poliție
La această acțiune de amploare au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Acțiunile concertate ale acestor structuri demonstrează o abordare coordonată în combaterea infracțiunilor economice complexe, care afectează atât mediul de afaceri, cât și încrederea publicului în sistemul economic.
Acest caz evidențiază necesitatea unei vigilențe sporite în ceea ce privește verificarea partenerilor de afaceri și a documentației aferente, pentru a preveni astfel de situații care pot genera pierderi financiare semnificative și pot afecta reputația firmelor implicate.
